[判斷題] 《反洗錢法》的調(diào)整范圍是境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。
2021-07-19
[判斷題] 《反洗錢法》的調(diào)整范圍是境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。
正確答案：錯
參考解析：按照《反洗錢法》規(guī)定，在我國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。
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